Ladislav Bašternák vállalkozó, akit áfacsalás gyanúja miatt hallgatott ki a rendőrség, a hatóságoknak azt nyilatkozta, hogy a 2012-ben vásárolt lakásokért készpénzben fizetett ki 12 millió eurót. Bašternáktól többek között Robert Fico is bérel egy lakást.
Az ügyet a rendőrség újra megnyitotta, de Bašternák egyelőre nem válaszolt, hogyan tett szert 12 millió eurónyi készpénzre. A Pénzügyi Főigazgatóság Bűnügyi Hivatala a vállalkozót azzal gyanúsítja, hogy a lakásvásárlás fiktív tranzakción alapul, és az említett összeg sosem került kifizetésre.
Bašternák ugyanakkor ragaszkodik a készpénzes történethez, de egy hagyományos, erre a célre megfelelő táskába legfeljebb 1 millió euró értékű bankjegy fér el 100-eurós címletekben.
Már korábban fel kellett volna tűnnie a hatóságoknak
„Egy ilyen nagy értékű készpénzes tranzakció már a 2012-es évet megelőzően is gyanús lett volna, és bármelyik tapasztaltabb ellenőrben felmerült volna a csalás elkövetésének fokozott lehetősége”,
nyilatkozta Renáta Blahová, adótanácsadó.
Petra Hanzelová és Daniela Slobodová adóellenőrök ennek ellenére négy évvel korábban jóváhagyták Bašternák ügyletét, ahogy a vállalkozó csaknem 2 millió eurós adó-visszaigénylési kérelmét is. A további visszaigénylések ellenőrzését az illetékes adóhivatal már nem kívánta ellenőrizni – igazgatóját, és ellenőr-osztálybeli igazgatónőjét nemrég előléptették.
A készpénzes adásvételeket épp 2013-tól korlátozták
2013-tól már a készpénzes forgalom maximális értékét törvény szabályozza: jogi személyek legfeljebb 5 ezer, természetes személyek legfeljebb 15 ezer euró készpénz erejéig kereskedhetnek, ennél nagyobb összegekre marad a banki átutalás lehetősége. Aki ezt az előírást nem tartja be, 150 ezer euróig büntethető.
Az említett törvény épp a jogtalan, fiktív dokumentációval alátámasztott tranzakciók és adó-visszaigénylések megakadályozása céljából született. Az ilyen üzelmekhez folyamodó vállalatok cégek egész láncolatát hozzák létre, hogy olyan számlákat állítsanak ki, amelyek csak részben, vagy egyáltalán nem valós adásvételről szólnak. A lánc végén szereplő vállalat pedig adó-visszaigénylésre tehet szert.
Bašternák arra nem adott választ a hatóságoknak, hogyan tett szert 12 millió eurónyi készpénzre, amivel kifizette a valós piaci értéken 1,5 millió eurót érő lakásokat. Az ügyben nyomozó korábbi vizsgálótiszt, Július Šáray szerint az esetet a pénzügyi hatóságoknak azonnal ki kellett volna vizsgálniuk.
„12 millió euró készpénz esetében adódik az első kérdés, hogy nem bűncselekményből származó pénzről van-e szó.”,
mondta Šáray.
A Szlovákiában hatályos törvények szerint 2008-tól a hivatalos szervek kötelesek jelenteni, ha valakinél „szokatlan pénzügyi műveleteket” tapasztalnak. Szokatlan alatt a törvény azt érti, hogy a tranzakcióban szereplő pénzmennyiség nincs reális arányban az ügylet jellegével, vagy ha különösen bonyolult módon valósítják azt meg. Amennyiben a hivatalos szerv a gyanút nem jelenti, 165 ezer eurós büntetéssel sújthatják. Ennek alapján a rendőrségnek már rég ki kellett volna vizsgálni az ügyet.
Mennyit fizet Robert Fico a Bonaparte-i lakásáért?
Ladislav Bašternákhoz tartozik a Bonaparte rezidencia is, amelyben Szlovákia kormányfője, Robert Fico is luxuslakást bérel. A lakás havi bérleti díja a rendelkezésre álló adatok szerint 2800 euró. A kormányhivatal nem adott ki információt azzal kapcsolatban, hogy készpénzzel, vagy utalással fizeti-e a kormányfő az ingatlan bérlését.
DennikN.sk
Nyitókép: Aktuality.sk
Megosztás:
Címkék: 12 millió áfacsalás bérel Főoldal gyanús készpént Ladislav Basternák lakácsalás Romert Fico táskában vad
Tetszett önnek ez a cikk?
Kattintson az alábbi gombra vagy a kommentek között bővebben is kifejtheti véleményét.
